O notificare a întreprinzătorilor individuali și persoanelor fizice angajate în practică privată în ceea ce privește deschiderea de conturi



De notificare a întreprinzătorilor individuali și persoanelor fizice angajate în practică privată în ceea ce privește deschiderea de conturi de NOTIFICARE a Clientilor — întreprinzătorilor individuali și persoanelor fizice angajate în practica privată efectuată în conformitate cu procedura stabilită de legislația Federației ruse care doresc să deschidă conturi cu Garant-Invest Bancă Comercială (S. a.). Certificat de înregistrare de stat a individului ca antreprenor — un document emis la individ către o autoritate fiscală pentru a certifica înregistrarea acesteia care conține primară numărul înregistrării de stat a întreprinzătorului individual. Întreprinzător individual înregistrate înainte de ianuarie ar trebui să prezinte un certificat de a face o intrare în ceea ce privește întreprinzător individual înregistrate înainte de ianuarie în Unificat Registrul de Stat al Întreprinzătorilor Individuali, cu informații privind înregistrarea înainte de ianuarie indicat. Originalul certificatului trebuie să fie prezentate Băncii, în special, în scopul de pentru Bănci angajat să copiați și să certifice astfel de o copie a certificatului, în caz contrar original și o copie legalizată a actului de identitate sau certificate de către autoritatea de înregistrare ar trebui să fie prezentate. Semnătura și ștampila eșantion card — Cardul ar trebui să fie legalizate sau certificate de către Băncile autorizate angajat. Documente de identitate ale persoanelor care apar pe semnătura și ștampila card de probă, precum și documentele pentru stabilirea cetățeniei și reședință (ședere) adresa de astfel de persoane. Document de identitate: pașaport de un cetățean străin sau un alt document prevăzut de legea federală sau recunoscute în conformitate Rus Federațiile internaționale tratat ca un document de identitate a unui cetățean străin carte de Migrație (cu excepția cazurilor când un sistem eficient permis de ședere temporară în Federația rusă, o carte de rezidență permanentă pentru Federația rusă sau cetățenie dublă (cu unul fiind Federația rusă cetățenie) este în loc și alte cazuri când nici un card de migrație este emis în conformitate cu legislația Federației ruse) Document care sa ateste dreptul de cetățean străin să rămână în Federația rusă: un permis de ședere temporară sau un permis de ședere permanentă și sau un sistem eficient de vize document de Identitate: carte de rezidență permanentă pentru Federația rusă (pentru persoane cu domiciliul permanent în Federația rusă) sau un permis de ședere temporară în forma unui document individual sau un document eliberat de un stat străin și recunoscut ca document de identitate de către un apatrid sub rusă Federații tratat internațional de carte de Migrație (cu excepția cazurilor când un mod eficient permis de ședere temporară în Federația rusă, o carte de rezidență permanentă pentru Federația rusă este în loc și alte cazuri când nici un card de migrație este emis în conformitate cu legislația Federației ruse) Document care sa ateste dreptul de cetățean străin sau apatrid să rămână în Federația rusă: o carte de rezidență permanentă pentru Federația rusă (pentru persoane cu domiciliul permanent în Federația rusă) sau un permis de ședere temporară în Federația rusă, în forma unui document individual sau un sistem eficient de vize. Pentru a confirma autoritatea de persoane care apar pe semnătura și ștampila card de probă pentru a gestiona banii în cont (dacă o astfel de autoritate este atribuit de către terțe părți) și în cazurile în care contractul prevede că autoritatea de a gestiona banii în cont trebuie să fie certificate de către terți, cu utilizarea unui echivalentă cu o semnătură olografă — documente care sa ateste autoritatea de persoane autorizate pentru a utiliza un echivalentă cu o semnătură olografă, precum și copii ale documentelor de identitate ale acestor persoane și Chestionare pentru Persoane fizice (un formular de chestionar să fie furnizate de către Bancă). Certificat de înregistrare de un individ cu autoritatea fiscală din Federația rusă — un document emis de către autoritatea fiscală a persoanei juridice înregistrată ca plătitor de impozite cu un număr de identificare fiscală atribuit. Originalul certificatului trebuie să fie prezentate Băncii, în special, în scopul de pentru Bănci angajat să copiați și să certifice astfel de o copie a certificatului, în caz contrar original și o copie legalizată a actului de identitate sau certificate de către autoritatea fiscală ar trebui să fie prezentate. În caz de orice licentiabil (reglementate de brevet) activități, copii de licență (brevet) pentru astfel de activități, emise în conformitate cu procedura stabilită de legislația Federației ruse legalizate sau certificate de către Bănci angajat pe baza documentelor originale prezentate ar trebui să fie depuse la Banca.

Profit și taxa pe valoarea adăugată se întoarce în vigoare la ultima dată de raportare cu un semn de la primirea de către autoritatea fiscală. Documentele nu sunt necesare dacă nu operațiunile de afaceri au fost efectuate deoarece întreprinzător individual sau persoana angajată în practică privată în conformitate cu legislația Federației ruse a fost înregistrat mai puțin de trei luni în urmă. Pentru a confirma poziția financiară (Clientul poate selecta oricare dintre următoarele documente): o copie de conturi aviz referitor la raportul anual precedent, care confirmă fiabilitatea financiară (de contabilitate) declarațiile și conformitatea cu standardele de contabilitate prevăzute de legea Federației ruse cu un certificat de îndeplinirea de către contribuabil (levy plătitor, agent fiscal) de obligația de a plăti impozite, taxe, penalități, amenzi și emis de către o autoritate fiscală.

Documente pentru a stabili reputația dvs

de afaceri (Clientul poate selecta oricare dintre următoarele documente): scrisori de referință (pregătit în orice formă scrisă, dacă este posibil) de la alți clienți ai Băncii parteneriatul cu Clientul cu privire la Client scrisori de referință (pregătit în orice formă scrisă, dacă este posibil) de la alte instituții financiare care au prestat servicii Client înainte de a-ului privat în prestarea serviciilor către Client, furnizarea de evaluare a Clienților, reputația de afaceri de o asemenea instituție financiară, Banca poate solicita documente suplimentare de la Client, în scopul de a se conforma cu anti-spălării banilor și combaterea finanțării terorismului legi